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西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]
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西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]
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西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]
西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网络，该网络能够每天受理100万欧元，当局在西班牙逮捕了五人，包括其首领。
法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月，当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。
一项联合声明说，在一位法国治安法官领导下，调查人员发现存在一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。
这个网络由居住在不同欧洲国家的中国公民组成，他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。
声明说：“他们的作案方式基于有众多收钱点的存在，这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。”
这些资金然后从这些收钱点转至该网络，该网络随后在欧洲各地安排资金分发。
西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人，包括一名领导该网络的中国商人。
调查人员还搜查了不同的场所和住宅，并使用嗅探犬，得以发现“隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金”。
调查人员说：“这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。”
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07-07 12:01
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御龙历厉
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操，外汇管制，不洗怎么办？
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支持正义联盟，彻底斩断舔朝贪官污吏的洗钱渠道！！！
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