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水星记


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西班牙和法国捣毁每日受理百万欧元的国际洗钱网络，其成员为在欧洲的中国公民[20P]



 
西班牙和法国警方星期五(7月5日)表示捣毁了一个国际洗钱网络，该网络能够每天受理100万欧元，当局在西班牙逮捕了五人，包括其首领。

法国国家反欺诈局和西班牙国家警察在欧洲刑警组织(Europol)的支持下展开联合行动。调查始于2021年2月，当时法国海关人员在法国南部发现了隐藏在一辆小汽车里的50多万欧元。

一项联合声明说，在一位法国治安法官领导下，调查人员发现存在一个“在欧洲各地对大笔现金进行洗钱的犯罪阴谋”，洗钱行动至少自从2019年就一直在运作。

这个网络由居住在不同欧洲国家的中国公民组成，他们得以把大笔现金--每天超过100万欧元(110万美元)融入回合法经济。

声明说：“他们的作案方式基于有众多收钱点的存在，这些钱主要来自假冒产品贸易、税务和海关欺诈以及拉皮条。”

这些资金然后从这些收钱点转至该网络，该网络随后在欧洲各地安排资金分发。

西班牙警方在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那逮捕了五人，包括一名领导该网络的中国商人。

调查人员还搜查了不同的场所和住宅，并使用嗅探犬，得以发现“隐藏在假天花板后和便携电冰箱内的近16万欧元现金”。

调查人员说：“这项国际行动......显示亚洲犯罪团伙在欧洲洗钱活动中的领头角色。”
福利图
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 07-07 12:01 楼主 引用 | 发表评论
小怪兽冲冲冲


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TOP Posted: 07-07 12:02 #1楼 引用 | 点评
saku520


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TOP Posted: 07-07 12:04 #2楼 引用 | 点评
橘子是赠品


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头脑用错别的地方了，可惜
TOP Posted: 07-07 12:15 #3楼 引用 | 点评
御龙历厉


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还是国产的厉害啊，永远是前列
TOP Posted: 07-07 12:35 #4楼 引用 | 点评
富贵有余


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TOP Posted: 07-07 12:56 #5楼 引用 | 点评
氢化可的松


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TOP Posted: 07-07 14:16 #6楼 引用 | 点评
霍夫曼


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谢谢分享
TOP Posted: 07-07 14:29 #7楼 引用 | 点评
五二一


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操，外汇管制，不洗怎么办？
TOP Posted: 07-07 15:01 #8楼 引用 | 点评
暗夜精灵脸


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支持正义联盟，彻底斩断舔朝贪官污吏的洗钱渠道！！！
TOP Posted: 07-07 15:01 #9楼 引用 | 点评
草原科多兽


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黑丝还是好看的
TOP Posted: 07-07 15:17 #10楼 引用 | 点评
没有不可能


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看看黑丝大长腿
TOP Posted: 07-07 17:12 #11楼 引用 | 点评
这是个问题啊


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发帖辛苦
TOP Posted: 07-07 17:38 #12楼 引用 | 点评
沉睡的木玛


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TOP Posted: 07-07 17:38 #13楼 引用 | 点评
鸭打鹅


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TOP Posted: 07-07 17:38 #14楼 引用 | 点评
大魔鬼


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来看看防水图
TOP Posted: 07-07 17:49 #15楼 引用 | 点评
长黑毛毛


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黑丝大长腿啊
TOP Posted: 07-08 16:36 #16楼 引用 | 点评
qqq0623


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TOP Posted: 07-08 17:01 #17楼 引用 | 点评
白白云飞飞车


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TOP Posted: 07-09 11:02 #18楼 引用 | 点评
dingdang13


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中国
TOP Posted: 07-09 11:48 #19楼 引用 | 点评
只上青楼


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y
TOP Posted: 07-09 11:49 #20楼 引用 | 点评

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